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El juez Andreu admite a trámite una denuncia de la Fiscalía Anticorrupción por unas cuentas en el banco suizo HSBC.
El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu ha admitido a trámite una denuncia de la Fiscalía Anticorrupción contra el presidente del Banco Santander, Emilio Botín, su hermano Jaime y los hijos de ambos por los presuntos delitos contra la hacienda pública y falsedad documental. El magistrado ha instado a peritos de la Delegación Central de Grandes Contribuyentes de la Agencia Tributaria a investigar el caso.
Los hechos denunciados se remontan a mayo del 2010, cuando las autoridades fiscales francesas informaron a la agencia sobre una serie de personas con fondos en cuentas del banco suizo HSBC Private Bank Suisse, entre los que se encontraban los denunciados, y que no habían presentado las autoliquidaciones del IRPF y del impuesto sobre el patrimonio entre el 2005 y el 2009.
Tras la información procedente de Francia, Hacienda pidió a Botín, su hermano y sus hijos que regularizaran la situación, pero "la ingente documentación presentada por los denunciados" llevó a la Agencia Tributaria a declararse "incapaz de determinar si las regularizaciones realizadas han sido completas y veraces". Por ello remitió el expediente a la fiscalía, que presentó la denuncia ante la Audiencia Nacional por el riesgo de prescripción del presunto delito.
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